ตำรวจไซเบอร์จับขบวนการ “ม้าบริษัท”
ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์. รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร. พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. ,พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 ได้สั่งการให้สืบสวนสอบสวนขยายผล สืบเนื่องจากการขยายผล จับกุมผู้ต้องหาที่หลอกลวงประชาชนโดยใช้แอพพลิเคชั่นชื่อ OSK Trading โดยใช้บัญชีม้าผู้รับโอนเป็นบัญชีนิติบุคคล เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 นั้น
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญกรรมทางเทคโนโลยี ได้ขยายผลจนทราบว่ามีกลุ่มบุคคลที่ก่อเหตุหลอกลวงฉ้อโกงประชาชนให้ลงทุนในแฟลตฟอร์มผิดกฎหมายและใช้บัญชีม้าในรูปแบบนิติบุคคล เช่น บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งได้ทำการตรวจสอบแล้ว นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีอยู่จริง ไม่มีที่ตั้งและการประกอบธุรกิจตามที่จดทะเบียน ซึ่งคนร้ายจะใช้วิธีการเปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล เช่น บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งในการทำธุรกรรม ไม่ต้องสแกนใบหน้า เพียงแต่ถ่ายรูปครึ่งตัว เหมือนถ่ายบัตรประชาชน ไว้เป็นหลักฐาน และสามารถทำการโอนเงินได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินที่โอน อีกทั้งสามารถโอนได้ทุกที่ทั่วโลก โดยคนร้ายจะใช้วิธีจ้างตัวแทน หรือเรียกกันว่า “ม้า” ไปจดทะเบียนนิติบุคคล กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จากนั้นคนร้ายได้นำทะเบียนนิติบุคคลนั้น ไปเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อนำไปใช้หลอกลวงประชาชน ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความออนไลน์จำนวนทั้งหมด 153 คดี มูลค่าความเสียหายเกือบ 1,000 ล้านบาท และพบบัญชีม้าในรูปแบบนิติบุคคลทั้งหมด 43 ราย บัญชีธนาคาร 194 บัญชี ซึ่งมีพฤติกรรมชักชวนการลงทุนในลักษณะเดียวกันอีกหลายแพลตฟอร์ม โดยมักจะใช้บัญชีสื่อออนไลน์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแอบอ้าง ให้ดูน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงได้โอนเงินไปให้คนร้าย ผ่านบัญชีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งดูมีความน่าเชื่อถือ และสอดรับกับข้อมูลที่หลอกลวง และมักใช้เวลานานกว่าผู้เสียหายจะรู้ตัวว่าถูกหลอก และไม่สามารถติดตามอายัดเงินได้
ในขณะนี้ ได้ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผล จนสามารถออกหมายจับได้จำนวน 19 ราย และจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 12 ราย เข้าตรวจค้นทุกบริษัทและทุก หจก. ที่เป็นบัญชีม้า เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับทุกคนที่อยู่ในขบวนการนี้
ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังบัญชีดังกล่าว ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชน ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุน และลงทุนกับสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน กลต. หรือ เมื่อสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อ โทรสายด่วน 1441